中体网(873546):第二届董事会第二次会议决议
原标题:中体网:第二届董事会第二次会议决议公告
北京中体网科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出 5.会议主持人：陈军
6.会议列席人员：监事：程梦婷、何雨薇、李世茂
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-019)。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京中体网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
北京中体网科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 23日
北京中体网科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出 5.会议主持人：陈军
6.会议列席人员：监事：程梦婷、何雨薇、李世茂
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-019)。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京中体网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
北京中体网科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 23日