天亿马(301178):召开2023年第五次临时股东大会通知公告
原标题:天亿马:关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年11月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次
会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2023年12月11日（星期一）下午15:00。
2.网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统2023年12月11日9:15—9：
25，9：30—11:30和13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12
月11日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票
相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场
会议；
2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2023年12月6日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省汕头市海滨路 55号海逸投资大厦 4-5
层公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码
（二）披露情况
上述议案已由公司于2023年11月24日召开的第三届董事会第
十九次会议及第三届监事会第十七次会议；独立董事对提案 2.00进
行了事前认可，并对提案 1.00、2.00发表了同意意见。具体内容详
见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1.上述议案4.00属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；1.00、2.00、3.00属于普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
2.本次股东大会议案不涉及回避表决情形。
3.本次股东大会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件办理登记。
2.机构股东登记：由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其
代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2023年12月8日16:00前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵
达本公司的时间为准，信函请注明“2023年第五次临时股东大会股
东登记”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二） 现场登记时间：2023年12月11日14时00分至15时
00分
（三） 登记地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼
（四） 联系人：李华青
（五） 联系电话：0754-8888 0666
（六） 联系传真：0754-8898 3999
（七） 联系邮箱：Securities@tym.com.cn
（八） 联系地址：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5
楼
（九） 邮政编码：515041
（十） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件1。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十九
次会议决议》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2023年11月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351178”，投票简称为“TYM投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统的程序
1.投票时间：2023年12月11日的交易时间，即9:15—9：25，
9：30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月11日（现场
会议召开当日），9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
广东天亿马信息产业股份有限公司：
兹全权委托___________先生/女士代表本单位/我本人，出席广
东天亿马信息产业股份有限公司2023年第五次临时股东大会，代表
本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件3：
股东参会登记表
附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年12月8日16:00之
前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
3.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年11月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提
请召开2023年第五次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次
会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2023年12月11日（星期一）下午15:00。
2.网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统2023年12月11日9:15—9：
25，9：30—11:30和13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12
月11日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票
相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场
会议；
2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2023年12月6日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省汕头市海滨路 55号海逸投资大厦 4-5
层公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的 栏目可以投 票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于变更会计师事务所暨聘任 2023年度审计机构 的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程> 并办理工 商变更登记的议案》 | √ |
上述议案已由公司于2023年11月24日召开的第三届董事会第
十九次会议及第三届监事会第十七次会议；独立董事对提案 2.00进
行了事前认可，并对提案 1.00、2.00发表了同意意见。具体内容详
见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1.上述议案4.00属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；1.00、2.00、3.00属于普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
2.本次股东大会议案不涉及回避表决情形。
3.本次股东大会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件办理登记。
2.机构股东登记：由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其
代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2023年12月8日16:00前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵
达本公司的时间为准，信函请注明“2023年第五次临时股东大会股
东登记”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二） 现场登记时间：2023年12月11日14时00分至15时
00分
（三） 登记地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼
（四） 联系人：李华青
（五） 联系电话：0754-8888 0666
（六） 联系传真：0754-8898 3999
（七） 联系邮箱：Securities@tym.com.cn
（八） 联系地址：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5
楼
（九） 邮政编码：515041
（十） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件1。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第十九
次会议决议》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2023年11月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351178”，投票简称为“TYM投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统的程序
1.投票时间：2023年12月11日的交易时间，即9:15—9：25，
9：30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月11日（现场
会议召开当日），9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
广东天亿马信息产业股份有限公司：
兹全权委托___________先生/女士代表本单位/我本人，出席广
东天亿马信息产业股份有限公司2023年第五次临时股东大会，代表
本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
| 提案编 码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的 栏目可以投 票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于使用部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于变更会计师事务所暨聘任 2023 年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于修订 <独立董事工作制度> 的议 案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于变更公司注册资本、修订 <公司 章程> 并办理工商变更登记的议案》 | √ | |||
| 注： 1.对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择一项打“√”， 多选无效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填写投给某候选人的选举票数。 2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。 4.本授权委托书应于2023年12月8日16:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子 邮件形式送达本公司。 |
委托人持股数：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件3：
股东参会登记表
| 股东名称 | |||
| 证件号码 | 法人股东法定 代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员 姓名 | 是否委托参会 | ||
| 代理人姓名 | 代理人证件号 码 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 备注 |
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年12月8日16:00之
前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
3.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。