原子高科(430005):第七届董事会第六次会议决议
原标题:原子高科:第七届董事会第六次会议决议公告
原子高科股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜进
6.会议列席人员：公司董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟在南充设立医药中心的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：对外投资的公告》（公告编号：2023-041)。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟在海口设立医药中心的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：对外投资的公告》（公告编号：2023-041)。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议原子高科（大湾区）医药基地项目（一期）立项及对广州原子高科医药科技有限公司增资的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：对外投资的公告》（公告编号：2023-042)。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于拟修订﹤公司章程﹥公告》（公告编号：2023-044)。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043)。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-045)。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的董事会决议；
2.主办券商要求的其他文件。
原子高科股份有限公司
董事会
2023年 11月 23日
原子高科股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜进
6.会议列席人员：公司董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟在南充设立医药中心的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：对外投资的公告》（公告编号：2023-041)。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟在海口设立医药中心的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：对外投资的公告》（公告编号：2023-041)。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议原子高科（大湾区）医药基地项目（一期）立项及对广州原子高科医药科技有限公司增资的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：对外投资的公告》（公告编号：2023-042)。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于拟修订﹤公司章程﹥公告》（公告编号：2023-044)。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043)。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-045)。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的董事会决议；
2.主办券商要求的其他文件。
原子高科股份有限公司
董事会
2023年 11月 23日