神州数码(000034):公司股东非公开发行可交换公司债券换股完成
原标题:神州数码:关于公司股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告
神州数码集团股份有限公司
关于公司股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）以公司部分股票为标的发行的2022年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交债”）已换股完成。具体事项如下： 一、 股东发行可交换公司债券情况
公司股东希格玛获得深圳证券交易所出具的《关于中国希格玛有限公司2022年非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕435号），并于2022年12月5日完成了2022年非公开发行可交换公司债券（第一期），债券简称为“22中希E1”，债券代码为“117201”，实际募集资金2亿元，债券期限3年。本次可交债的换股期为2023年6月6日至2025年12月4日。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
近日公司收到希格玛的通知，获悉希格玛本次可交债换股工作已完成。截至2023年11月21日，本次可交债持有人已累计完成换股8,143,285股，占公司总股本的1.2162%。现将有关换股情况公告如下：
二、 股东换股情况
三、 股东换股前后持股情况
本次换股前占公司总股本比例以换股前的公司总股本为基数计算，由于公司股权激励计划行权导致总股本数量变化，因此本次换股后占公司总股本比例以目前公司总股本为基数计算。
四、 其他相关说明
1、希格玛本次可交债换股符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次换股后，希格玛仍持有公司股份 53,580,435股，占公司总股本的8.0021%。希格玛不是公司的控股股东，本次换股不会导致公司实际控制人或控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
3、本次换股完成后，希格玛因可交换债券质押的剩余股份将办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二三年十一月二十三日
神州数码集团股份有限公司
关于公司股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）以公司部分股票为标的发行的2022年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交债”）已换股完成。具体事项如下： 一、 股东发行可交换公司债券情况
公司股东希格玛获得深圳证券交易所出具的《关于中国希格玛有限公司2022年非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕435号），并于2022年12月5日完成了2022年非公开发行可交换公司债券（第一期），债券简称为“22中希E1”，债券代码为“117201”，实际募集资金2亿元，债券期限3年。本次可交债的换股期为2023年6月6日至2025年12月4日。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
近日公司收到希格玛的通知，获悉希格玛本次可交债换股工作已完成。截至2023年11月21日，本次可交债持有人已累计完成换股8,143,285股，占公司总股本的1.2162%。现将有关换股情况公告如下：
二、 股东换股情况
| 股东名称 | 方式 | 换股期间 | 换股股数 （股） | 占公司总股本 比例 |
| 中国希格玛 有限公司 | 可交换债 券换股 | 2023/6/6- 2023/11/21 | 8,143,285 | 1.2162% |
| 合计 | 8,143,285 | 1.2162% |
| 股东名称 | 股份性质 | 换股前情况 | 换股后情况 | ||
| 股数 （股） | 占总股本 比例 | 股数 （股） | 占总股本 比例 | ||
| 中国希格玛 有限公司 | 合计持有股份 | 61,723,720 | 9.2218% | 53,580,435 | 8.0021% |
| 其中： 无限售条件股份 | 61,723,720 | 9.2218% | 53,580,435 | 8.0021% | |
| 有限售条件股份 | - | - | - | - |
四、 其他相关说明
1、希格玛本次可交债换股符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次换股后，希格玛仍持有公司股份 53,580,435股，占公司总股本的8.0021%。希格玛不是公司的控股股东，本次换股不会导致公司实际控制人或控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
3、本次换股完成后，希格玛因可交换债券质押的剩余股份将办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二三年十一月二十三日