一致魔芋(839273):第三届董事会第九次会议决议
原标题:一致魔芋:第三届董事会第九次会议决议公告
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 11月 2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 10月 28日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平
6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资建设年产 8万吨茶饮小料智能制造项目暨签署 <招商引资项目协议书> 的议案》
1.议案内容：
根据公司未来发展规划和适应市场发展的需要，公司拟在湖北长阳经济开发区一致魔芋公司东侧投资建设“年产 8万吨茶饮小料智能制造项目”，本项目总投资预计 1亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），本项目投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等），就上述事项公司拟与长阳土家族自治县人民政府签订《招商引资项目协议书》并授权公司董事长与长阳土家族自治县人民政府确定协议内容、签署投资协议等法律文件。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟投资建设年产 8万吨茶饮小料智能制造项目暨签署 <招商引资项目协议书> 的公告》（公告编号：2023-100）。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 6日
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 11月 2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 10月 28日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平
6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资建设年产 8万吨茶饮小料智能制造项目暨签署 <招商引资项目协议书> 的议案》
1.议案内容：
根据公司未来发展规划和适应市场发展的需要，公司拟在湖北长阳经济开发区一致魔芋公司东侧投资建设“年产 8万吨茶饮小料智能制造项目”，本项目总投资预计 1亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），本项目投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等），就上述事项公司拟与长阳土家族自治县人民政府签订《招商引资项目协议书》并授权公司董事长与长阳土家族自治县人民政府确定协议内容、签署投资协议等法律文件。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟投资建设年产 8万吨茶饮小料智能制造项目暨签署 <招商引资项目协议书> 的公告》（公告编号：2023-100）。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会
2023年 11月 6日