三羊马(001317):第三届董事会第十三次会议决议
原标题:三羊马:第三届董事会第十三次会议决议公告
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议2023年11月6日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年11月3日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于更正2023年第三季度报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2023年第三季度报告（更正后）》。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
董事会审核意见：董事会同意议案事项。
经审核，董事会认为2023年第三季度报告（更正后）的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次更正内容不会对公司2023年第三季度的财务状况和经营成果造成实质影响。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年第三季度报告的更正公告》（公告编号：2023-075）、《2023年第三季度报告（更正后）》（公告编号：2023-076）。
三、备查文件
（1）第三届董事会第十三次会议决议。
（2）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2023年 11月 7日
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议2023年11月6日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年11月3日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于更正2023年第三季度报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2023年第三季度报告（更正后）》。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
董事会审核意见：董事会同意议案事项。
经审核，董事会认为2023年第三季度报告（更正后）的编制和审核程序符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次更正内容不会对公司2023年第三季度的财务状况和经营成果造成实质影响。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年第三季度报告的更正公告》（公告编号：2023-075）、《2023年第三季度报告（更正后）》（公告编号：2023-076）。
三、备查文件
（1）第三届董事会第十三次会议决议。
（2）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2023年 11月 7日