世德装备(872397):第三届董事会第九次会议决议
原标题:世德装备:第三届董事会第九次会议决议公告
烟台世德装备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以电话方式发出 5.会议主持人：常明德
6.会议列席人员：监事：姜彩霞、李倩、孙艺全；董事会秘书：宋晓飞 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》。
1.议案内容：
详见公司于 2023年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司增选第三届董事会独立董事和非独立董事的议案》。
1.议案内容：
为适应公司经营管理需求并完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《烟台世德装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会决定增选 3名独立董事、1名非独立董事。
公司董事会提名罗乐、王凤荣、马宏儒为第三届董事会独立董事候选人，提名王印权为第三届非独立董事候选人。上述独立董事和非独立董事候选人当选后任期与第三届董事会相同。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认第三届董事会审计委员会人员架构的议案》。
1.议案内容：
为完善公司法人治理，规范公司行为，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会下设审计委员会。现根据各位董事提议，第三届董事会审计委员会的委员候选人、主任委员候选人如下：
主任委员候选人：罗乐
委员候选人：王凤荣、刘顺贤
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司设立审计部门并任命负责人的议案》。
1.议案内容：
为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、保证内部审计工作的顺利进行，公司拟设立审计部门，并任命王鑫为审计部门负责人。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司财务负责人任免的议案》。
1.议案内容：
由于公司内部岗位调整，王鑫先生向公司董事会提交辞职报告，自 2023年11月 6日起不再担任公司财务负责人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈丽丽女士为公司财务负责人。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司治理结构调整后制定相关治理制度的议案》。
1.议案内容：
鉴于公司治理结构调整，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司特制定了《烟台世德装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《烟台世德装备股份有限公司内部审计制度》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》。
1.议案内容：
详见公司于 2023年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台世德装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》。
1.议案内容：
详见公司于 2023年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台世德装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-081）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《烟台世德装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》。
1.议案内容：
鉴于公司治理结构调整，董事会增设独立董事，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司特制定了《烟台世德装备股份有限公司独立董事工作制度》。详见公司于 2023年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台世德装备股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-074）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》。
1.议案内容：
因公司董事人员变动及《公司章程》修订，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交章程修正案、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起 2个月内有效。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。
1.议案内容：
为规范公司治理，公司建立独立董事制度并聘任独立董事，考虑到独立董事为公司提供服务，建议按年度支付公司独立董事津贴，独立董事每年津贴为 5万元人民币（含税），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于会计估计变更的议案》。
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司烟台分行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展及经营正常需要，为补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信，综合授信金额为 1,000万元人民币，期限为一年，用于补充公司流动资金。详见公司于 2023年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-084）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开 2023年第八次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
根据公司经营管理需要，董事会提请于 2023年 11月 21日召开公司 2023年第八次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
烟台世德装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
烟台世德装备股份有限公司
董事会
2023年 11月 6日
烟台世德装备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月1日以电话方式发出 5.会议主持人：常明德
6.会议列席人员：监事：姜彩霞、李倩、孙艺全；董事会秘书：宋晓飞 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》。
1.议案内容：
详见公司于 2023年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司增选第三届董事会独立董事和非独立董事的议案》。
1.议案内容：
为适应公司经营管理需求并完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《烟台世德装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会决定增选 3名独立董事、1名非独立董事。
公司董事会提名罗乐、王凤荣、马宏儒为第三届董事会独立董事候选人，提名王印权为第三届非独立董事候选人。上述独立董事和非独立董事候选人当选后任期与第三届董事会相同。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于确认第三届董事会审计委员会人员架构的议案》。
1.议案内容：
为完善公司法人治理，规范公司行为，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会下设审计委员会。现根据各位董事提议，第三届董事会审计委员会的委员候选人、主任委员候选人如下：
主任委员候选人：罗乐
委员候选人：王凤荣、刘顺贤
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司设立审计部门并任命负责人的议案》。
1.议案内容：
为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、保证内部审计工作的顺利进行，公司拟设立审计部门，并任命王鑫为审计部门负责人。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司财务负责人任免的议案》。
1.议案内容：
由于公司内部岗位调整，王鑫先生向公司董事会提交辞职报告，自 2023年11月 6日起不再担任公司财务负责人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈丽丽女士为公司财务负责人。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司治理结构调整后制定相关治理制度的议案》。
1.议案内容：
鉴于公司治理结构调整，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司特制定了《烟台世德装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《烟台世德装备股份有限公司内部审计制度》。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》。
1.议案内容：
详见公司于 2023年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台世德装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订 <关联交易管理制度> 的议案》。
1.议案内容：
详见公司于 2023年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台世德装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-081）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《烟台世德装备股份有限公司独立董事工作制度的议案》。
1.议案内容：
鉴于公司治理结构调整，董事会增设独立董事，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司特制定了《烟台世德装备股份有限公司独立董事工作制度》。详见公司于 2023年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台世德装备股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-074）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》。
1.议案内容：
因公司董事人员变动及《公司章程》修订，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交章程修正案、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起 2个月内有效。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。
1.议案内容：
为规范公司治理，公司建立独立董事制度并聘任独立董事，考虑到独立董事为公司提供服务，建议按年度支付公司独立董事津贴，独立董事每年津贴为 5万元人民币（含税），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于会计估计变更的议案》。
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司烟台分行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展及经营正常需要，为补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信，综合授信金额为 1,000万元人民币，期限为一年，用于补充公司流动资金。详见公司于 2023年 11月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-084）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开 2023年第八次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
根据公司经营管理需要，董事会提请于 2023年 11月 21日召开公司 2023年第八次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
烟台世德装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
烟台世德装备股份有限公司
董事会
2023年 11月 6日