新钢股份(600782):新钢股份2023年第二次临时股东大会会议资料

原标题:新钢股份:新钢股份2023年第二次临时股东大会会议资料

新余钢铁股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料




二〇二三年十一月





股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公
司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。

二、出席本次大会的对象为股权登记日（2023年11月7日）在
册的股东；现场登记时间为2023年11月13日。

三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内
到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会
秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会
上要求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其
所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,
未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。






新余钢铁股份有限公司
2023年第二次临时股东大会文件目录

一、会议议程
二、会议议案
（一）关于修订《公司章程》的议案
（二）关于改聘会计师事务所的议案













2023年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年11月14日下午14点00分
会议地点：新余钢铁股份有限公司第三会议室
（江西省新余市渝水区冶金路1号）
主 持 人：公司董事长刘建荣先生
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
大会程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、公司董事会秘书报告参加现场股东大会的人数，就会议有关
事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大
会拟审议的议案如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于改聘会计师事务所的议案	√

四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。

六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。



议案1：
关于修订《公司章程》的议案

各位股东：
根据回购股票处置的工作安排，公司对已回购未减持股票进行注
销，减少注册资本，同时，为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 一、注册资本变更情况
公司于2023年8月25日召开了第九届董事会第十三次会议审议
通过《关于注销公司已回购股份的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序。公司向上海证券交易所提交回购股份注销申请，且回购股份注销已完成。注销完成后，公司总股本由
3,188,722,696 股减少至 3,145,652,149 股，注册资金由
3,188,722,696元减少至3,145,652,149元。

二、修订《公司章程》中部分条款
鉴于公司上述注册资本的变更，同时进一步完善公司治理结构，
促进规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》（以下简称“章程指引”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定及要求，结合
公司实际经营 情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体
修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币叁 拾壹亿捌仟捌佰柒拾贰万贰仟陆 佰玖拾陆元。	第六条 公司注册资本为人民币 3,145,652,149元
第十二条 根据《公司法》、《中 国共产党章程》的规定，在公司 设立中国共产党的委员会和纪律 检查委员会，开展党的活动。党 组织是公司法人治理结构的有机 组成部分。公司坚持党的建设与 生产经营同步谋划、党的组织及 工作机构同步设置、党组织负责 人及党务工作人员同步配备、党 的工作同步开展，明确党组织在 企业决策、执行、监督各环节的 权责和工作方式，实现体制对 接、机制对接、制度对接和工作 对接，推动党组织发挥政治核心 作用组织化、制度化、具体化。	第十二条 根据《中国共产党章 程》规定，在公司中设立中国共产 党的组织。党组织发挥领导作用， 把方向、管大局、保落实。在公司 改革发展中坚持党的建设同步谋 划、党的组织及工作机构同步设 置、党组织负责人及党务工作人员 同步配备、党的工作同步开展。 保障党组织的工作经费。
第二十条 公司股份总数为 3,188,722,696股，公司股本结构 为普通股 3,188,722,696股。	第二十条 公司股份总数为 3,145,652,149股，全部为普通股。
第三十条 公司董事、监事、高级 管理人员、持有本公司股份 5% 以上的股东，将其持有的本公司 股票在买入后 6个月内卖出，或 者在卖出后 6个月内又买入，由 此所得收益归本公司所有，本公 司董事会将收回其所得收益。但 是，证券公司因包销购入售后剩 余股票而持有 5%以上股份的， 卖出该股票不受 6个月时间限 制。	第三十条 公司持有百分之五以上 股份的股东、董事、监事、高级管 理人员，将其持有的本公司股票或 者其他具有股权性质的证券在买入 后六个月内卖出，或者在卖出后六 个月内又买入，由此所得收益归本 公司所有，本公司董事会将收回其 所得收益。但是，证券公司因购入 包销售后剩余股票而持有百分之五 以上股份的，以及有中国证监会规 定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管 理人员、自然人股东持有的股票或
	者其他具有股权性质的证券，包括 其配偶、父母、子女持有的及利用 他人账户持有的股票或者其他具有 股权性质的证券。
第四十一条 股东大会是公司的 权力机构，依法行使下列职权： ... （十三）审议公司在一年内 购买、出售重大资产超过公司最 近一期经审计总资产 30%，或单 项交易涉及的资产额占公司最近 一期经审计的净资产 10%以上的 事项； （十四）审议批准公司对外 单项投资总额占公司最近一期经 审计的净资产 10%以上的投资项 目； （十五）审议股权激励计 划； （十六）审议法律、行政法 规、部门规章或本章程规定应当 由股东大会决定的其他事项。	第四十一条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： ... （十三）审议公司在一年内购 买、出售重大资产超过公司最近一 期经审计总资产 30%，或单项交易 涉及的资产额占公司最近一期经审 计的净资产 10%以上的事项； （十四）审议批准公司对外单 项投资总额占公司最近一期经审计 的净资产 10%以上的投资项目； （十五）审议批准公司对公司 自身项目的单项（指同一项目）投 资总额占公司最近一期经审计的净 资产 30%以上的投资项目； （十六）审议批准公司与其关 联人达成的关联交易总额占公司最 近一期经审计的净资产 5%以上的 关联交易事项； （十七）审议批准单项交易涉 及的资产额（同旪存在账面值和评 估值的，以高者为准）占公司最近 一期经审计的净资产 10%以上的资 产抵押事项； （十八）审议批准单项交易的 发生额占公司最近一期经审计的净 资产 15%以上的委托理财事项； （十九）审议批准审议批准变 更募集资金用途事项； （二十）审议股权激励计划和 员工持股计划； （二十一）审议批准总额超过 最近一个会计年度经审计净资产的 万分之五的对外捐赠、赞助年度预
	算；审议批准年度累计总额超过最 近一个会计年度经审计净资产的万 分之五以后的年度预算外对外捐 赠、赞助； （二十二）审议法律、行政法 规、部门规章或本章程规定应当由 股东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保 行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股 子公司的对外担保总额,达到或超 过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总 额，达到或超过最近一期经审计 总资产的 30%以后提供的任何担 保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近 一期经审计净资产 10%的担保； （五）对股东、实际控制人 及其关联方提供的担保。	第四十二条 公司下列对外担保行 为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子 公司的对外担保总额，超过最近一 期经审计净资产的百分之五十以后 提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额， 超过最近一期经审计总资产的百分 之三十以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额 超过公司最近一期经审计总资产百 分之三十的担保； （四）为资产负债率超过百分 之七十的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一 期经审计净资产百分之十的担保； （六）对股东、实际控制人及 其关联方提供的担保。 如违反股东大会、董事会审议 程序及审批权限，违规对外提供担 保，则本公司有权依法依规对相关 责任人员进行追责。
第五十条 监事会或股东决定自行 召集股东大会的，须书面通知董 事会，同时向公司所在地中国证 监会派出机构和证券交易所备 案。 在股东大会决议公告前，召 集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会	第五十条 监事会或股东决定自行 召集股东大会的，须书面通知董事 会，同时向上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集 股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股 东大会通知及股东大会决议公告 时，向上海证券交易所提交有关证
通知及股东大会决议公告时，向 公司所在地中国证监会派出机构 和证券交易所提交有关证明材 料。	明材料。
第五十六条 股东大会的通知包 括以下内容: （一）会议的时间、地点和 会议期限； （二）提交会议审议的事项 和提案； （三）以明显的文字说明： 全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东； （四）有权出席股东大会股 东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓 名，电话号码，股东大会通知和 补充通知中应当充分、完整披露 所有提案的全部具体内容。拟讨 论的事项需要独立董事发表意见 的，发布股东大会通知或补充通 知时应同时披露独立董事的意见 及理由。	第五十六条 股东大会的通知包括 以下内容： （一）会议的时间、地点和会 议期限； （二）提交会议审议的事项和 提案； （三）以明显的文字说明：全 体普通股股东（含表决权恢复的优 先股股东）均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东； （四）有权出席股东大会股东 的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名， 电话号码； （六）网络或其他方式的表决 时间及表决程序。
第七十八条 下列事项由股东 大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注 册资本； （二）公司的分立、合并、 解散和清算； ...	第七十八条 下列事项由股东大 会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册 资本； （二）公司的分立、分拆、合 并、解散和清算； ...
第七十九条 公司董事会、独立 董事和符合相关规定条件的股东 可以公开征集股东投票权。征集 股东投票权应当向被征集人充分 披露具体投票意向等信息。禁止	第七十九条 股东买入公司有表决 权的股份违反《证券法》第六十三 条第一款、第二款规定的，该超过 规定比例部分的股份在买入后的三 十六个月内不得行使表决权，且不
以有偿或者变相有偿的方式征集 股东投票权。公司不得对征集投 票权提出最低持股比例限制。	计入出席股东大会有表决权的股份 总数。 公司董事会、独立董事、持有 百分之一以上有表决权股份的股东 或者依照法律、行政法规或者中国 证监会的规定设立的投资者保护机 构可以公开征集股东投票权。征集 股东投票权应当向被征集人充分披 露具体投票意向等信息。禁止以有 偿或者变相有偿的方式征集股东投 票权。除法定条件外，公司不得对 征集投票权提出最低持股比例限 制。
第八十一条 公司应在保证股东大 会合法、有效的前提下，通过各 种方式和途径，优先提供网络形 式的投票平台等现代信息技术手 段，为股东参加股东大会提供便 利。	删除
第八十三条 董事、监事候选人 名单以提案的方式提请股东大会 表决。 股东大会就选举董事、监事 进行表决时，根据本章程的规定 或者股东大会的决议，可以实行 累积投票制。	第八十三条 董事、监事候选人名 单以提案的方式提请股东大会表 决。 股东大会就选举董事、监事进 行表决时，根据本章程的规定或者 股东大会的决议，应当实行累积投 票制。
第八十八条 股东大会对提案进 行表决前，应当推举两名股东代 表参加计票和监票。审议事项与 股东有利害关系的，相关股东及 代理人不得参加计票、监票。	第八十七条 股东大会对提案进行 表决前，应当推举两名股东代表参 加计票和监票。审议事项与股东有 关联关系的，相关股东及代理人不 得参加计票、监票。
第九十八条 公司董事为自然人， 有下列情形之一的，不能担任公 司的董事： ...	第九十七条 公司董事为自然人，有 下列情形之一的，不能担任公司的 董事： ...
（六）被中国证监会处以证 券市场禁入处罚，期限未满的；	（六）被中国证监会采取证券 市场禁入措施，期限未满的；
第一百一十条 董事会行使下列 职权： ... （八）在股东大会授权范围 内，决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易等事 项； （九）决定公司内部管理机 构的设置； （十）聘任或者解聘公司经 理、董事会秘书；根据经理的提 名，聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管 理制度； （十二）制订本章程的修改 方案； （十三）管理公司信息披露 事项； （十四）向股东大会提请聘 请或更换为公司审计的会计师事 务所； （十五）听取公司经理的工 作汇报并检查经理的工作； （十六）法律、行政法规、 部门规章或本章程授予的其它职 权。	第一百零九条 董事会行使下列职 权： ... （八）在股东大会授权范围 内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易、对外捐赠等 事项； （九）决定公司内部管理机构 的设置； （十）决定聘任或者解聘公司 经理、董事会秘书及其他高级管理 人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项；根据经理的提名，决定聘任或 者解聘公司副经理、财务负责人等 高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项； ... （十六）按照股东大会的决 议，设立战略、审计、关联交易、 提名、薪酬考核和其他董事会专门 委员会，并选举其成员； （十七）法律、行政法规、部 门规章或本章程授予的其它职权。
第一百一十三条 董事会应 当确定对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、	第一百一十二条 董事会应当确定 对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关
委托理财、关联交易的权限，建 立严格的审查和决策程序；重大 投资项目应当组织有关专家、专 业人员进行评审，并报股东大会 批准。 董事会在审核公司投资项目 时须严格遵循以下原则和权限： （一）必须符合国家的产业 政策导向，结合公司的优势和特 色，具有技术先进、市场广阔和 经济效益可观的特点。 （二）董事会对单个投资金 额不超过公司最近一期经审计净 资产 25%的项目行使投资决策 权。 （三）董事会有权决定收购 出售资产、委托理财事项，但以 不超过公司最近一期经审计净资 产的 25%为限；委托理财如系关 联交易，以不超过公司最近一期 经审计净资产的 5%为限。 （四）董事会有权决定资产 抵押、对外担保事项，但本章程 第四十一条规定的必须由公司股 东大会审议通过的除外。 （五）除公司与关联人发生 的交易金额在３０００万元以上 （公司提供担保、受赠现金资产 除外），且占公司最近一期经审 计净资产绝对值５％以上的关联 交易外，董事会有权决定其他关 联交易。	联交易、对外捐赠的权限，建立严 格的审查和决策程序；重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进 行评审，并报股东大会批准。
第一百三十条 在公司控股股 东、实际控制人单位担任除董 事、监事以外其他职务的人员， 不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十九条 在公司控股股 东、实际控制人单位担任除董事、 监事以外其他职务的人员，不得担 任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领 薪，不由控股股东代发薪水。
	第一百三十八条 公司高级管理人 员应当忠实履行职务，维护公司和 全体股东的最大利益。公司高级管 理人员因未能忠实履行职务或违背 诚信义务，给公司和社会公众股股 东的利益造成损害的，应当依法承 担赔偿责任。
第一百四十三条 监事应当保证 公司披露的信息真实、准确、完 整。	第一百四十三条 监事应当保证公 司披露的信息真实、准确、完整， 并对定期报告签署书面确认意见。
第一百七十四条 公司指定《上 海证券报》、《中国证券报》和 上海证券交易所网站为刊登公司 公告和和其他需要披露信息的媒 体。	第一百七十四条 公司在符合中国 证监会规定条件的媒体范围内指定 一份或多份报刊和上海证券交易所 网站为刊登公司公告和其他需要披 露信息的媒体。

以上议案，请予审议。




议案2：
关于改聘会计师事务所的议案

各位股东：
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、国务院国
有资产监督管理委员会（以下 简称“国资委”）及中国证券监督管
理委员会《关于印发 <国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法>的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，由于公司现任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，因此，公司拟变更会计师事务所，经公司招标，拟聘任立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复
办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、
从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 674名。立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计
业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为
646家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上
市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力。截至2022年末，立信已提取职业风险基金
1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业
保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲 裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁） 事件	诉讼（仲裁） 金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭 辉、立信	2014年报	尚余1,000 多万，在诉 讼过程中	连带责任，立信投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额，目 前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证 券、银信评估、立 信等	2015年重 组、2015年 报、2016年 报	80万元	一审判决立信对保千里在 2016年12月30日至2017 年12月14日期间因证券虚 假陈述行为对投资者所负 债务的15%承担补充赔偿责 任，立信投保的职业保险 12.5亿元足以覆盖赔偿金 额

3、诚信记录。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处
罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉
及从业人员82名。

（二）项目信息
1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	崔松	2003年	2003年	2013年	2023年
签字注册会计师	袁庆	2018年	2016年	2018年	2023年
质量控制复核人	黄瑾	2018年	2018年	2018年	2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：崔松

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	深圳信测标准技术股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	深圳市信维通信股份有限公司	质量控制复核人
2021年	潜江永安药业股份有限公司	项目合伙人
2021年	湖北回天新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年	信科移动通信技术股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：袁庆

时间	上市公司名称	职务
2018年-2021年	武汉光迅科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	信科移动通信技术股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：黄瑾

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	深圳信测标准技术股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2021年	江苏协和电子股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	武汉光迅科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	深圳市信维通信股份有限公司	签字注册会计师
2022年	信科移动通信技术股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。项目合伙人、签字注册
会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费。主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技
术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，2023年度财务决算审计收费147.25万元，比2022年下降5%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），
该所已连续为公司提供审计服务超过10年，对公司2022年度财务报
告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师
事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执
行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发 <国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规
定，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，服务年限已达到可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，经公司招标，拟改聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，
为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与大华会计师事务所进行了
事前沟通，大华会计师事务所对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注
册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

三、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会在对立信的执业情况进行了充分了解并
查阅立信资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认为立信为符合《中华人民共和国证券法》要求的审计机构，综合考虑立信的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司董事会审计委员会同意聘任立信为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交
公司第九届董事会第十四次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可情况
公司召开独立董事专门会议审议该事项。信会计师事务所(特殊
普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计和内
部控制审计要求。因此，同意改聘立信会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并
将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任
能力，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控
制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会的审议和表决情况
公司于2023年10月27日召开第九届董事会第十四次会议、第
九届监事会第十四次会议，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审
计机构。

（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东
大会审议通过之日起生效。


以上议案，请予审议。