海润股份(836745):召开2023年第四次临时股东大会通知公告
原标题:海润股份:关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告
天津海润海上技术股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年11月20日9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
天津海润海上技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所》的议案
原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心感谢。经综合评估，公司拟聘请中中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，负责公司2023年年度财务报告审计及相关专项审计工作。
（二）审议《关于向银行申请授信额度》的议案
为保证公司经营流动资金需求， 天津海润海上技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 6000万元（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。同时，由公司实际控制人王维元和法人王津先提供担保，授信期限为 1 年。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时，仍需与银行签署相应合同。
上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长王津先先生根据银行授信需要，签署相关法律文件。上述授信额度申请与之配套的相关事宜，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公司股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人代 表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续；自然人股东，请持本人 身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记。办理登记手 续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023年11月19日17：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：童树友
联系电话:022-66277680 022-66706715
（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用由股东自理。
五、备查文件目录
《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
天津海润海上技术股份有限公司董事会
2023年 11月 3日
天津海润海上技术股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年11月20日9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 836745 | 海润股份 | 2023年11月16日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
天津海润海上技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所》的议案
原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心感谢。经综合评估，公司拟聘请中中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，负责公司2023年年度财务报告审计及相关专项审计工作。
（二）审议《关于向银行申请授信额度》的议案
为保证公司经营流动资金需求， 天津海润海上技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 6000万元（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。同时，由公司实际控制人王维元和法人王津先提供担保，授信期限为 1 年。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时，仍需与银行签署相应合同。
上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长王津先先生根据银行授信需要，签署相关法律文件。上述授信额度申请与之配套的相关事宜，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公司股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人代 表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续；自然人股东，请持本人 身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记。办理登记手 续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023年11月19日17：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：童树友
联系电话:022-66277680 022-66706715
（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用由股东自理。
五、备查文件目录
《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
天津海润海上技术股份有限公司董事会
2023年 11月 3日