美凯龙(601828):第五届监事会第二次会议决议
原标题:美凯龙:第五届监事会第二次会议决议公告
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议以电子邮件方式于 2023年 10月 16日发出通知和会议材料，并于 2023年10月27日以通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席陈家声主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司2023年第三季度报告》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：
（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；
（2）公司2023年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项； （3）在2023年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与本次2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、 完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《关于公司2023年第三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2023年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-138）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会 2023年 10月 28日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议以电子邮件方式于 2023年 10月 16日发出通知和会议材料，并于 2023年10月27日以通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席陈家声主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司2023年第三季度报告》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：
（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；
（2）公司2023年第三季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项； （3）在2023年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与本次2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、 完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《关于公司2023年第三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2023年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-138）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会 2023年 10月 28日