科友股份(870398):第三届监事会第三次会议决议
原标题:科友股份:第三届监事会第三次会议决议公告
浙江科友信息工程股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 8日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐洪
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江科友信息工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
浙江科友信息工程股份有限公司
监事会
2023年 8月 18日
浙江科友信息工程股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 8月 18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 8日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐洪
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江科友信息工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
浙江科友信息工程股份有限公司
监事会
2023年 8月 18日