虹软科技(688088):2023年年度股东大会决议

虹软科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年5月10日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人（公司部分董事采用在线连接主会场方式参会）； 2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于2023年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》 5.01 议案名称：《关于独立董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5.02 议案名称：《关于非独立董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》 审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《2023年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于变更注册资本、修订 并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

10.01 议案名称：《关于修订 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10.02 议案名称：《关于修订 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10.03 议案名称：《关于制定 的议案》 审议结果：通过

表决情况：

10.04 议案名称：《关于修订 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10.05 议案名称：《关于修订 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》 审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案属于特别决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；属于普通决议事项的，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案4、议案5、议案11对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈彦铭、蒋雨石

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024年5月11日