浔兴股份(002098):《董事会议事规则》修订对比表

原标题:浔兴股份:《董事会议事规则》修订对比表

福建浔兴拉链科技股份有限公司
《董事会议事规则》修订对比表
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际情况，，对《董事会议事规则》的部分条款内容进行修订，具体修订情况如下：

修订前条款	修订后条款
第一条 为明确福建浔兴拉链科技 股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和 行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“公司法”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“证券法”）《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》和 《福建浔兴拉链科技股份有限公司章 程》（以下简称“公司章程”）的规定， 制定本规则。	第一条 为明确福建浔兴拉链科技 股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和 行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“公司法”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“证券法”）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号—— 主板上市公司规范运作》和《福建浔兴 拉链科技股份有限公司章程》（以下简 称“公司章程”）的规定，制定本规则。
第五条 董事由股东大会选举或 更换，每届任期三年。董事任期届满， 可连选连任。 ……	第五条 董事由股东大会选举或更 换，每届任期三年。董事任期届满，可 连选连任，但独立董事连续任职不得超 过 6年。 ……
第九条 董事连续二次未能亲自 出席、也不委托其他董事出席董事会会 议， 视为不能履行职责，董事会应当 建议股东大会予以撤换。 对于经实践证明属于正确的董事 会审议表决相关议案，如有董事在审议 表决过程中对该等议案表明异议或投 弃权票，该等事实在连续１２个月内发	第九条 非独立董事连续两次未 能亲自出席，也不委托其他董事出席董 事会会议，视为不能履行职责，董事会 应当建议股东大会予以撤换。 独立董事连续两次未能亲自出席董 事会会议，也不委托其他独立董事代为 出席的，董事会应当在该事实发生之日 起三十日内提议召开股东大会解除该
生三次以上者，视为该董事不能胜任。 董事会应当建议股东大会予以撤换，董 事会提议撤换的决定应当以董事会普 通决议的形式作出。	独立董事职务。 对于经实践证明属于正确的董事会 审议表决相关议案，如有董事在审议表 决过程中对该等议案表明异议或投弃 权票，该等事实在连续十二个月内发生 三次以上者，视为该董事不能胜任。董 事会应当建议股东大会予以撤换，董事 会提议撤换的决定应当以董事会普通 决议的形式作出。
第十条 董事可以在任职届满以 前提出辞职。董事辞职应当向董事会提 交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披 露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会 低于法定最低人数时，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和公司章程规定，履行 董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞 职报告送达董事会时生效。	第十条 董事可以在任职届满以 前提出辞职。董事辞职应当向董事会提 交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披 露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会 低于法定最低人数时、独立董事辞职将 导致董事会或者其专门委员会中独立 董事所占的比例不符合法律法规的规 定、或者独立董事中欠缺会计专业人 士，在补选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法规、部门规章和 公司章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞 职报告送达董事会时生效。
第十五条 公司设董事会，对股东 大会负责。董事会由九名董事组成，设 董事长一人，副董事长一人，独立董事 三人。	第十五条 公司设董事会，对股东 大会负责。董事会由九名董事组成，设 董事长一人，副董事长一人，独立董事 三人。 董事长、副董事长由公司全体董事 过半数选举产生和罢免。
第十六条 董事会可以根据股东 大会的有关决议设立战略委员会、审计 委员 会、提名委员会和薪酬与考核委 员会。	第十六条 公司董事会设立审计 委员会，并根据需要设立战略、提名、 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照本章程和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议 决定。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，
	并由独立董事中的会计专业人士担任 召集人。 董事会负责制定专门委员会工作 规程，规范专门委员会的运作。
第二十九条 公司应在原任董事 会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。董事会秘书空缺期间，公司应当及 时指定一名董事或者高级管理人员代 行董事会秘书的职责，同时尽快确定董 事会秘书的人选。公司指定代行董事会 秘书职责的人员之前，由董事长代行董 事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超 过三个月的，董事长应当代行董事会秘 书职责，直至公司聘任新的董事会秘 书。 ……	第二十九条 公司应在原任董事 会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。董事会秘书空缺期间，公司应当及 时指定一名董事或者高级管理人员代 行董事会秘书的职责，同时尽快确定董 事会秘书的人选。公司指定代行董事会 秘书职责的人员之前，由董事长代行董 事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超 过三个月的，董事长应当代行董事会秘 书职责，并在六个月内完成董事会秘书 的聘任工作。 ……
第三十一条 代表 1/10 以上表决 权的股东、1/3 以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长 应当自接到提议后 10 日内，召集和主 持董事会会议。	第三十一条 代表 1/10以上表决 权的股东、1/3以上董事或者监事会、 可以提议召开董事会临时会议。 经独立董事专门会议审议，且全体 独立董事过半数同意后，独立董事有权 提议召开董事会临时会议。 董事长应当自接到提议后10日内， 召集和主持董事会会议。

除上述修订内容外，《董事会议事规则》其它内容保持不变。本次《董事会议事规则》的修订事项尚需提交公司股东大会审议。

福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2023年12月30日