毅航互联(834212):召开2024年第一次临时股东大会通知公告
原标题:毅航互联:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
广州市毅航互联通信股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年1月10日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司深圳市意科特实业有限公司股权变更的议案》 依据 2020年度股东大会的《关于授权总经理李面换全权处置公司子公司的议案》的精神，考虑子公司深圳市意科特实业有限公司连年持续亏损并且2022年度经审计的净资产为负数的实际情况，本着股东长期利益最大化原则，决定将公司持有子公司深圳市意科特实业有限公司 100%的股权以人民币 0元的价格转让给自然人王贵先生，转让后公司不再持有深圳市意科特实业有限公司的股权。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2.委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024年1月10日9:00-10:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：公司董事会秘书苗满林 2.联系电话： 020-85566523 3.联系传真： 020-85567013 4.联系地址：广州市天河区中山大道 路89 号 16 层北 13-17 房
（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。
五、备查文件目录
《广州市毅航互联通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
广州市毅航互联通信股份有限公司董事会
2023年 12月 26日
广州市毅航互联通信股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年1月10日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 834212 | 毅航互联 | 2024年1月3日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司深圳市意科特实业有限公司股权变更的议案》 依据 2020年度股东大会的《关于授权总经理李面换全权处置公司子公司的议案》的精神，考虑子公司深圳市意科特实业有限公司连年持续亏损并且2022年度经审计的净资产为负数的实际情况，本着股东长期利益最大化原则，决定将公司持有子公司深圳市意科特实业有限公司 100%的股权以人民币 0元的价格转让给自然人王贵先生，转让后公司不再持有深圳市意科特实业有限公司的股权。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
2.委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024年1月10日9:00-10:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：公司董事会秘书苗满林 2.联系电话： 020-85566523 3.联系传真： 020-85567013 4.联系地址：广州市天河区中山大道 路89 号 16 层北 13-17 房
（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。
五、备查文件目录
《广州市毅航互联通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
广州市毅航互联通信股份有限公司董事会
2023年 12月 26日